华夏基金提醒您：防范洗钱风险守护财产安全-北冰洋兽医网

华夏基金提醒您：防范洗钱风险守护财产安全

2023-08-07 10:45:08 来源：证券之星

(资料图片仅供参考)

“反洗钱”工作是维护国家安全和金融稳定的重要保障。随着社会的发展，新型“洗钱”套路层出不穷。除了常见的“自卖自买”式洗钱、“化整为零”存款洗钱、信用卡洗钱等，如今，虚拟货币、直播打赏也已经成为新型“洗钱”的重要渠道。华夏基金提醒各位投资者，要注重防范洗钱风险，守护财产安全。

利用虚拟货币进行跨境兑换，再把犯罪所得和收益转换成境外法定货币或者财产，就是通过虚拟货币“洗钱”。虚拟货币为何成为洗钱“通道”？一是虚拟货币这种非真实货币具有匿名性、去中心化、全球可兑换性、交易便捷性等典型的特征，监管难度高，与电信诈骗、网络赌博、贩卖毒品等犯罪合流，就成为违法犯罪人员隐匿、转移、跨境洗钱的资金通道，给刑事侦查带来了更大的困难与障碍。二是虚拟货币往往和“一夜暴富”“造富神话”这类故事联系在一起。一些不法分子利用大家的投机心理，用“虚拟货币是近十年最大的风口”这种言论为诱饵，招募众多人员注册匿名地址为他们洗钱提供便利。

除了虚拟货币，直播打赏也成为近年来兴起的一种新型“洗钱”方式，甚至还形成了基于网络直播平台的新型洗钱犯罪产业链。从跑分“洗钱”到直播“洗钱”再到虚拟货币“洗钱”，洗钱的形式、手段更加隐蔽、难以追踪，为反洗钱监管带来新的挑战。

“反洗钱”人人有责，华夏基金提醒各位投资者，防范洗钱风险要做好三件事：第一，不要出租出借自己的身份证件、账户、银行卡和U盾。不常用的账户最好及时注销，配合金融机构做好身份识别和过期资料更新，如果账户异常及时向有关部门反馈。第二，不要用自己的账户替他人提现。第三，提高金融知识水平，切记不要贪恋天上掉馅饼的“好事”。新型“洗钱”层出不穷，只有全社会共同努力，才能将犯罪危害降到最低；保障社会的和谐稳定和经济的健康发展，就是保护每个人的正当权益和利益。

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华夏基金提醒您：防范洗钱风险守护财产安全

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