如果有人开出高价
“购买”“借用”你的银行卡、电话卡
甚至是微信、支付宝的收款码
(相关资料图)
要注意！
您的银行卡、手机卡、对公账户
可能被用于违法犯罪活动！
“我们不是诈骗，只要你提供银行卡，你将获得2000元报酬！”4月15日早上9时许，一则微信上陌生人发来的信息，引起了益宁派出所辅警小李的警觉。
小李不动声色地添加了陌生人为好友，一番交谈一下，小李发现，“这名陌生人不是在诈骗，但是在帮助诈骗分子！”随即小李将情况上报派出所后，打开微信再次向陌生人发送了一条信息。
派出所根据小李提供线索，于4月18日在片区某家具城将前来收卡的张某、颜某、庞某共3人抓获，现场查获涉案电话3部。嫌疑人张某、颜某、庞某均对自己接收境外不法分子指示，收购他人银行卡并提供给他人用于“洗钱跑分”获取佣金的犯罪事实供认不讳。
经警方查明，三名嫌疑人分工明确、相互配合，他们通过某聊天软件与境外不法分子联系上后，在明知资金是境外诈骗、网上赌博非法所得的情况下，商议好报酬开始四处寻找，收购他人银行卡及电话卡。
随后，又通过利用卖卡人员的银行卡采取取现转存获取佣金的方法，达到洗钱“跑分”的目的。自今年4月以来，三人收购他人银行卡利用他人银行卡“洗钱跑分”获取非法利益4000余元。
目前，张某、颜某、庞某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益已被警方采取刑事强制措施，案件仍在进一步办理中。
来源：麒麟警方
信息：徐蓉
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