证券代码：002279            证券简称：久其软件        公告编号：2023-031

(资料图片仅供参考)

                  北京久其软件股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 特别提示

   二、 会议召开和出席情况

  （1）现场会议时间：2023 年 4 月 24 日下午 3:00

  （2）网络投票时间：2023 年 4 月 24 日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 24 日上午

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4 月 24 日上午

  （1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 9 名，代表具有表决权的股

份数 228,162,102 股， 占公 司有效 表决 权股 份总 数 865,768,624 股的比 例为

  （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次

股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 18 名，代表具有表决权的

股份数 889,180 股，占公司有效表决权股份总数 865,768,624 股的比例为 0.1027%。

其中，中小股东及股东代表 18 名，代表具有表决权的股份数 889,180 股，占公

司有效表决权股份总数 865,768,624 股的比例为 0.1027%。

  上述现场与网络出席股东及股东代表共 27 名，代表具有表决权的股份数

其中，中小股东及股东代表 18 名，代表具有表决权的股份数 889,180 股，占公

司有效表决权股份总数 865,768,624 股的比例为 0.1027%。

  （3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席

本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东大会进行现场见证，

并出具法律意见书。

   本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规

则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

  三、 议案审议情况

   表决情况：

   同意 228,993,982 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9750%；

反对 57,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0250%；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

   表决情况：

   同意 228,993,982 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9750%；

反对 57,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0250%；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

  表决情况：

  同意 228,993,982 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9750%；

反对 57,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0250%；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

  表决情况：

  同意 228,989,482 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9730%；

反对 61,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0270%；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意 827,380 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.0498%；反对

席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

  表决情况：

  同意 228,993,982 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9750%；

反对 57,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0250%；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

  表决情况：

  同意 228,989,482 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9730%；

反对 61,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0270%；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意 827,380 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.0498%；反对

席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

  表决情况：

  同意 228,979,482 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9687%；

反对 71,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0313%；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意 817,380 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.9251%；反对

席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

  表决情况：

  同意 228,993,982 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9750%；

反对 57,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0250%；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意 831,880 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.5559%；反对

席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

  四、 独立董事述职情况

  公司独立董事向与会股东做了 2022 年度述职报告。

  五、 律师出具的法律意见

  本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具

了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规

和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；

本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的

规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

 六、 备查文件

  特此公告

                     北京久其软件股份有限公司 董事会

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