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阳煤化工: 阳煤化工股份有限公司第十届董事会第四十五次会议决议公告
2022-12-09 16:58:27    来源:


(资料图)

证券代码:600691   证券简称:阳煤化工      公告编号:临 2022-039           阳煤化工股份有限公司       第十届董事会第四十五次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。     本次董事会议案全部获得通过。  一、董事会会议召开情况  (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。  (二)本次董事会会议通知和议案于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。  (三)本次董事会于 2022 年 12 月 9 日以通讯会议的方式召开。  (四)本次会议应到会董事 8 人,实际到会董事 8 人(到会董事为:马军祥、朱壮瑞、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正)。  (五)公司监事知晓本次会议。  二、董事会会议审议情况  (一)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》  阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)为子公司河北正元氢能科技有限公司(以下简称“正元氢能”)在中国外贸金融租赁有限公司 2 亿元融资提供担保,期限 5 年。  根据 2022 年第一次临时股东大会通过的《阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》,公司 2022 年为正元氢能的担保额度不超过 39.9 亿元,公司本年为正元氢能提供的担保金额为 11.6 亿元,本次担保金额在公司对正元氢能 2022 年预计担保额度内。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(临 2022-037)。  表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。   (二)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2022 年度预计关联交易发生情况的议案》  根据公司 2022 年 1-11 月关联交易实际发生情况,公司预计 2022 年关联交易情况将与年初预计存在一定差异。因此,根据相关规定,公司对 2022 年度预计关联交易发生情况做出相应调整。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2022 年度预计关联交易发生情况的公告》(临 2022-038)。  表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易,关联董事马军祥先生、孙晓光先生、马泽锋先生回避表决。  特此公告。                                  阳煤化工股份有限公司                                         董事会                                  二〇二二年十二月九日

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关键词: 阳煤化工: 阳煤化工股份有限公司第十届董事会第四十五次

阳煤化工: 阳煤化工股份有限公司第十届董事会第四十五次会议决议公告

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